Contenido
- Listas que consultamos
- Consecuencias
Como sujeto obligado por realizar una actividad vulnerable con activos virtuales, Blockens, S.A. de C.V. verifica a sus clientes, a sus representantes legales y a sus beneficiarios controladores contra listas nacionales e internacionales antes de iniciar la relación y de forma periódica durante ella.
Listas que consultamos
- Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- Listas de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
- Listas de personas políticamente expuestas y otras listas de riesgo aplicables.
Consecuencias
Blockens no inicia ni mantiene relaciones con personas que aparezcan en estas listas, y puede negar, suspender o terminar los servicios, así como retener o informar a las autoridades competentes sobre operaciones relacionadas, conforme a la LFPIORPI y a sus Términos y condiciones.
Para dudas sobre este proceso, escribe a operations@blockens.tech.
Entidades legales
Blockens es una marca de Blockens, S.A. de C.V. (RFC BLO2308304D6), empresa mexicana registrada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como transmisor de dinero, que realiza operaciones con activos virtuales como actividad vulnerable conforme al artículo 17, fracción XVI, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Blockens no es un banco y no recibe depósitos. Los servicios los presta Blockens, S.A. de C.V.; los pagos internacionales y los pagos a China y Hong Kong se realizan con socios regulados en cada jurisdicción. Los activos digitales, incluidas las stablecoins, no son moneda de curso legal, no están respaldados ni garantizados por ningún gobierno y no están protegidos por el IPAB. Nada en este sitio es una oferta a personas en jurisdicciones donde sería ilegal.
Disponibilidad
Los servicios están disponibles para clientes que completen el alta y la revisión de cumplimiento, sujetos a elegibilidad y a la ley aplicable; no todos los productos están disponibles en todas las jurisdicciones. Cada operación se rige por la cotización confirmada y los términos firmados. Blockens no ofrece asesoría de inversión ni promete rendimientos.
